福建三明警方捣毁特大电信诈骗案涉案金额超5000万元

2018年6月,市民任某向公安机关报案称,他被拉进一个炒股微群,被群里的“老师”诱骗炒股,损失40万元。

宁化警方初查发现,犯罪团伙利用精心架设的虚假外汇、黄金、期货交易平台,以炒股爱好者作为作案目标,在自建微群中分设“老师”“吹捧者”等角色,以推荐股票名义把受害人引诱到犯罪分子自建的虚假网站开户。

办案民警介绍,所谓“老师”以微发送推荐信息、开设直播间等方式,引导受害者在平台上炒黄金、外汇,再根据客户购买情况,通过操控虚构K线走势、滑点等多项后台数据,恶意使客户亏损直至亏空。

经警方侦查,一个横跨广东、四川、江西等省,拥有四层结构的诈骗犯罪产业链浮出水面,其中包括直接与受害人联系的代理窝点,运营虚假外汇平台的窝点,架设并出租虚假外汇平台的窝点,以及为虚假平台提供软件及网络技术支持的公司和个人。

2018年下半年,在多地公安机关配合下,三明警方将位于广东、江西等地的诈骗分子陆续抓获。现已初步查明,2017年下半年以来,该诈骗团伙已造成全国多地共300余人受骗,涉案金额超过5000万元。

年底了，我们如何来识别这些市场上的金融骗术？

一、设置较高入门金额，比如投资5000美元以上的用户才能入户。

二、盈利高，对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。

三、分公司多，在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司，运用这样的模式进行诈骗。

四、手续费贵，客户通过该平台交易一次需要交50到100美元不等的手续费。

五、骗术蒙人，诈骗分子配发专业全面的“话术本”，其实就是应付客户提问的“题库”。

六、更改后台数据，若客户想要退出，则需要在平台内发送请求，然后需要公司财务总监和董事长“审核”，一般他们会百般阻止客户退出。再加上该交易平台是虚假编造的，他们可以更改后台数据，随意编造炒外汇“暴发户”的信息引诱客户。

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